Categories
Sàn Forex lừa đảo

Sàn Forex lừa đảo: Hải Phòng triệt phá sàn ngoại hối lừa đảo mới nhất

Đầu tư phải các sàn Forex lừa đảo luôn là nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư. Mới đây nhất vào ngày 22/06/2021, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá và khởi tố một sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo có tên gọi là Hitoption. Theo thông tin đưa ra, đây là một tổ chức hoạt động trái pháp luật và có hành vi lừa đảo khách hàng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Vậy sàn Hitoption đã dùng các chiêu trò lừa đảo nào? Điều gì giúp cho các sàn Forex lừa đảo này tồn tại được trên thị trường? Và làm sao để có thể nhận biết và tránh các thủ đoạn lừa đảo? Nếu bạn quan tâm đến thị trường Forex thì hãy đọc hết bài viết này.

Trước tiên, dành cho những anh em mở tài khoản giao dịch tại các sàn Forex uy tín mà bên mình đã đánh giá và giới thiệu, tham gia ngay vào Group hỗ trợ này nhé:

Hitoption đã dùng chiêu trò lừa đảo nào?

Ngày 22/6 vừa qua, thành phố Hải Phòng ghi nhận vụ án lừa đảo qua không gian mạng với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Các đối tượng này sử dụng sàn giao dịch ngoại hối, BO để lừa người chơi và chiếm đoạt số tiền nghìn tỷ đồng.

Sàn Forex lừa đảo
Sàn Forex lừa đảo

Theo kết quả điều tra, lực lượng cơ quan công an đã xác định được đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996, trú tại phòng 1605 tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Dương giữ vai trò là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group, trực tiếp điều hành và quản lý các hoạt động của sàn Hitoption.com.

Nguyễn Thế Dương

Qua lời khai của các đối tượng, vào đầu tháng 6/2021, Nguyễn Thế Dương đã nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1983) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.com. Để thực hiện hành vi lừa đảo, sàn này đã sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho khách hàng tự giao dịch như thông thường. Và các đối tượng cũng có thể can thiệp vào việc đặt lệnh, do đó người chơi thắng hay thua đều do ý muốn của Dương.

Chiêu trò lấy lòng tin của người chơi

Để thu hút được nhiều người chơi, Dương đã giới thiệu đây là một sàn xuất xứ Anh Quốc. Đồng thời cam kết lãi suất đạt 6-15% mỗi tháng, người chơi hoàn toàn có thể rút tiền về bất cứ lúc nào họ muốn. Những người chơi giới thiệu thêm người tham gia sẽ được hưởng 1,5% hoa hồng.

Sau đó để mở rộng quy mô, Nguyễn Thế Dương đã thành lập Công ty TNHH MTV ANT Group. Hơn 100 nhân viên được Dương thuê về để gọi điện, quảng cáo qua mạng xã hội, tư vấn và chào mời khách hàng tham gia đầu tư tại sàn Hitoption.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động thì người tham gia đã không thể rút tiền về tài khoản. Các chế độ hoạt động của sàn cũng được điều chỉnh khiến người tham gia thua lỗ đến cháy tài khoản.

Qua số liệu thu thập, cơ quan công an xác định có tổng cộng 969 người tham gia. Số dư của nhà đầu tư tại thời điểm điều tra là gần 15 tỷ đồng.

Riêng tại Hải Phòng, cơ quan công an xác định được 30 người đầu tư vào Hitoption với tổng số tiền khoảng 16.1 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi mở rộng chuyên án điều tra, lực lượng công an còn phát hiện thêm nhiều sàn giao dịch Forex, BO, tiền ảo, Website có hành vi lừa đảo theo hình thức đa cấp.

Theo trích xuất sơ bộ từ 16 sàn giao dịch điện tử khác do đối tượng này quản trị, có khoảng 115.726 tài khoản giao dịch trên sàn, số dư hiện tại của các sàn khoảng hơn 7.5 tỷ đồng và số tiền đã rút rơi vào khoảng 611 tỉ đồng.

Cách nhận biết sàn Forex lừa đảo

Một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho nhiều người vẫn tham gia phải các sàn lừa đảo là do lòng tham của chúng ta. Không muốn mất thời gian, công sức để nghiên cứu và học hỏi nhưng vẫn muốn có nhiều tiền.

Khi nhìn vào những lời chào mời, những cam kết của các sàn này, ta có thể dễ dàng nhận thấy được đặc điểm chung của các sàn lừa đảo.

Điểm chung đều tiên là các sàn này đều cam kết lợi nhuận x% mỗi tháng. Đây là điều không bao giờ có ở các sàn Forex uy tín.

Cam kết lãi suất x%/tháng
Cam kết lãi suất x%/tháng

Thứ hai đó là không cần có kiến thức có thể giao dịch có lợi nhuận. Họ nói rằng sẽ có những chuyên gia đưa ra tín hiệu sẵn cho bạn hoặc tự động đặt lệnh cho người chơi luôn. Chỉ cần đầu tư tiền vào và mỗi tháng được 10-15% lợi nhuận thì ai chẳng muốn đúng không nào. Đối với lời chào mời này đã hấp dẫn rất nhiều người tham gia, đặc biệt là những cô, những bác đã khá lớn tuổi ở quê và không có hiểu biết.

Mình biết là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, kinh tế của mỗi người đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và việc kiếm tiền ngay tại nhà là chủ đề được quan tâm hơn bao giờ hết. Nắm bắt được tâm lý của phần đông mọi người, các sàn, các tổ chức lừa đảo này đã ra đời.

Vậy nên, nếu như bạn quan tâm và muốn đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối thì việc đầu tiên bạn cần làm đó là tìm cho mình một sàn Forex uy tín.

Một số lời khuyên giúp bạn tránh các sàn Forex lừa đảo

Càng ngày các chiêu trò lừa đảo càng tinh vi và xảo trá hơn. Do đó, trước khi tham gia vào bất cứ lĩnh vực nào trên thị trường bạn cũng cần tìm hiểu kỹ càng. Sau đây mình muốn chia sẻ tới các bạn một số lời khuyên trước khi mở tài khoản đầu tư Forex. Bạn hãy lưu ý nhé:

1. Chọn sàn uy tín để đầu tư

Chọn sàn Forex uy tín hay nói cách khác đây chính là nơi bạn chọn mặt gửi tiền. Do đó, việc chọn và giao dịch tại một sàn uy tín giúp bạn yên tâm hơn về số tiền mình bỏ ra. Đồng thời cũng tránh được những rủi ro gặp phải sàn lừa đảo như trên.

Để đánh giá được một sàn uy tín thì có rất nhiều tiêu chí như:

  • Giấy phép hoạt động của sàn
  • Độ minh bạch và thanh khoản
  • Các tính năng của sàn có đa dạng và tốt không
  • Chi phí giao dịch như thế nào
  • Chính sách hỗ trợ khách hàng
  • Thời gian nạp và rút tiền có nhanh không
  • Có những chi phí phát sinh không…

Có rất nhiều những tiêu chí bạn cần phải xem xét khi đánh giá một sàn Forex uy tín. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải hiểu một điều rằng không có sàn nào là hoàn hảo 100% cả. Mỗi một sàn đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Việc của bạn là đưa ra những đánh giá tổng quan và xem xem sàn nào phù với nhu cầu và mục đích giao dịch của bạn.

Còn nếu như bạn cảm thấy mình chưa có đủ kiến thức hoặc không muốn tốn thời gian để đi đánh giá từng sàn một, hãy tham khảo các bài viết và video đánh giá của mình. Đây đều là những sàn Forex uy tín mà mình đã và đang trực tiếp giao dịch. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm mở tài khoản giao dịch tại đây.

Mở tài khoản sàn Exness

Mở tài khoản sàn Etoro

Hướng dẫn mở tài khoản sàn Tickmill

Mở tài khoản sàn ICMarkets

2. Tránh xa các sàn giới thiệu rằng chỉ cần giao dịch theo tín hiệu của chuyên gia

“Không muốn làm mà chỉ muốn ăn thì chỉ có ăn …” là một câu nói rất phổ biến hiện nay. Việc bạn nghe, tin và giao dịch theo tín hiệu của các chuyên gia này cũng vậy.

Mình không thể khẳng định rằng tất cả mọi trường hợp đều là lừa đảo. Cũng sẽ có trường hợp những người họ tốt và họ chia sẻ với bạn những tín hiệu tốt. Tuy nhiên, bạn không thể nghe theo mà không có một chút hiểu biết, không có kiến thức được. Rủi ro ở đây sẽ là rất lớn.

Bạn cần có kiến thức để biết được điều đấy là đúng hay không. Và tốt nhất là chính bạn tự đánh giá được thị trường và đưa ra những nhận định của riêng mình.

3. Tuyệt đối không tin và tham gia các dự án cam kết lợi nhuận

Rất nhiều những sàn lừa đảo đều đưa ra cam kết x% lợi nhuận một tháng. Và đây là điều mà không một tổ chức uy tín nào dám khẳng định.

Bởi trên đời này không có điều gì là chắc chắn cả. Việc ngày mai bạn có còn sống để làm việc, để giao dịch hay không cũng chẳng ai có thể chắc chắn cả.

Và thị trường lại luôn biến động không ngừng. Có lúc thị trường đúng xu hướng và cũng có lúc không, có lúc bạn kiếm được tiền thì cũng có lúc bạn bị mất tiền. Do đó, đừng bao giờ tin vào những cam kết lợi nhuận.

4. Hãy học trước khi đầu tư

Và lời khuyên cuối cùng của mình dành cho bạn đó là hãy học trước khi đầu tư. Kiến thức là một phần quan trọng và không thể thiếu trước khi bạn quyết định làm một việc gì đó. Và đầu tư cũng vậy, có kiến thức giúp bạn tự tin hơn, đánh giá và hiểu rõ thị trường hơn.

Bạn phải hiểu rằng số tiền bạn bỏ ra để học các khóa học hay mua những cuốn sách là rất nhỏ so với số tiền bạn sẽ bị mất trên thị trường nếu không có kiến thức.

Hoặc nếu chưa bạn không có điều kiện để tham gia các khóa học từ chuyên gia thì bạn cũng có thể học từ các tài nguyên miễn phí. Hiện nay trên mạng có rất nhiều những bài viết cũng như video miễn phí.

Ví dụ ngay như bài viết của mình mà bạn đang đọc đây, nó hoàn toàn miễn phí. Hay những video trên kênh Youtube Forex15phut của mình cũng vậy, nó là miễn phí.

Có rất nhiều cách để học, chỉ cần bạn quyết tâm và chăm chỉ mà thôi.

Tổng kết

Ngày càng có nhiều những sàn Forex lừa đảo trên thị trường. Các chiêu trò và thủ đoạn thì ngày càng tinh vi hơn. Do đó, trước khi đầu tư vào thị trường Forex bạn cần nắm chắc được những kiến thức căn bản và đặc biệt chỉ nên đầu tư vào những sàn Forex uy tín mà thôi.

Một số sàn Forex uy tín mà bạn có thể yên tâm mở tài khoản đây nhé:

Cuối cùng đừng quên theo dõi các kênh thông tin của bên mình để học thêm những kiến thức hay về đầu tư Forex. Chúc các bạn thành công.

Youtube: http://bit.ly/forexdangky

Website: https://forex15phut.com

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/Forex15phut

Group Facebook: https://bit.ly/fx15group

Group Telegram: https://bit.ly/forex15phut

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *